Auditoría / Diagnóstico y Servicios Legales
Clave de registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social STPS «BAMK-800113-B2A-0005».
Cuenta con: “Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo”, especialistas en diagnósticos e implementaciones de sistemas de cumplimiento y de integridad empresarial basados en los estándares internacionales.
Brindamos servicios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, respecto al diseño y desarrollo de metodologías, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT), así como para la prevención de riesgos relacionados a delitos financieros, con el objetivo de apoyar en el cumplimiento de la normatividad aplicable, servicios que ayudan a detectar, gestionar y mitigar los riesgos de ser utilizados como canal para la ejecución de delitos y evitar ser sancionados conforme a la regulación aplicable.
Nuestros especialistas se encuentran certificados por:
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (número de certificación BAMKB2A-2016-11480-NCOC).
- Unidad de Inteligencia Financiera (número de certificación CIU20220110IC1IG2021-1000000225).
De igual manera con designación como Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés), otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS),
Designación como Agentes Capacitadores Externos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (número de registro BAMK-800113-B2A-0005).
Servicios Legales con enfoque en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual
AATI a través de sus aliados estratégicos brinda y otorga un servicio especializado en y con:
- Derecho Corporativo y Estructuración de Negocios:
Constitución de sociedades y elección del régimen jurídico adecuado, diseño de estatutos sociales, gobierno corporativo, manejo de libros y actas, así como asesoría en expansión y establecimiento de empresas, incluyendo inversión extranjera. - Contratación Comercial y Cumplimiento (Compliance):
Elaboración y revisión de contratos (suministro, distribución, servicios, franquicias y alianzas estratégicas), auditorías legales (due diligence) para prevenir riesgos, e implementación de políticas de protección de datos personales. - Protección de Propiedad Intelectual e Industrial:
Registro de marcas, nombres comerciales y eslóganes; gestión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; protección de derechos de autor (obras, software y bases de datos) y defensa legal ante infracciones o uso no autorizado. - Servicios para Personas Físicas (Emprendedores y Profesionistas):
Planeación y protección patrimonial, separación de riesgos personales y empresariales, registro de marca personal y asesoría fiscal-legal para el cumplimiento de obligaciones. - Enfoque Estratégico:
Servicios orientados a la prevención de riesgos, cumplimiento normativo actualizado y generación de valor para el crecimiento y permanencia del negocio.
VALENCIA SANABRIA & ASOCIADOS